证券代码：300918证券简称：南山智尚公告编号：2025-044债券代码：123191债券简称：智尚转债山东南山智尚科技股份有限公司对于“智尚转债”赎回引申暨行将罢手来回的要紧教唆性公告本公司及董事会整体成员保证信息知道的内容着实、准确、齐备，莫得诞妄记录、误导性述说或紧要遗漏。要紧内容教唆：为“Z尚转债”；2025年3月20日收市后“智尚转债”将罢手来回。仍可进行转股，2025年3月25日收市后，未引申转股的“智尚转债”将罢手转股，剩余可转债将按照100.38元/张的价钱被强制赎回。若被强...
证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-044
债券代码：123191 债券简称：智尚转债
山东南山智尚科技股份有限公司
对于“智尚转债”赎回引申暨行将罢手来回
的要紧教唆性公告
本公司及董事会整体成员保证信息知道的内容着实、准确、齐备，莫得诞妄
记录、误导性述说或紧要遗漏。
要紧内容教唆：
为“Z 尚转债”；2025 年 3 月 20 日收市后“智尚转债”将罢手来回。
仍可进行转股，2025 年 3 月 25 日收市后，未引申转股的“智尚转债”将罢手转
股，剩余可转债将按照 100.38 元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投资者
可能靠近投资蚀本。
截止 2025 年 3 月 20 日收市后，距离 2025 年 3 月 26 日（“智尚转债”赎回
日）仅剩 3 个往改日。
适宜性贬责要求的，不可将所捏“智尚转债”更正为股票，特提请投资者热心不
能转股的风险。
相配教唆：
为 0.40%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵累
公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
强制赎回，本次赎回完成后，“智尚转债”将在深圳证券来回所（以下简称“深
交所”）摘牌，特提醒“智尚转债”捏券东说念主阻止在限期内转股。债券捏有东说念主捏有
的“智尚转债”如存在被质押或被冻结的，提议在罢手转股日前破除质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
适宜性贬责要求的，不可将所捏“智尚转债”更正为股票，特提请投资者热心不
能转股的风险。
尚转债”，将按照 100.38 元/张的价钱强制赎回，因当今“智尚转债”二级市
场价钱与赎回价钱存在较大互异，相配提醒“智尚转债”捏有东说念主阻止在限期内
转股，要是投资者未实时转股，可能靠近蚀本，敬请投资者阻止投资风险。
自 2025 年 2 月 11 日至 2025 年 3 月 4 日，公司股票价钱已雕悍在结合 30
个往改日中至少 15 个往改日的收盘价不低于“智尚转债”当期转股价钱（9.35
元/股）的 130%（即 12.16 元/股），已触发《山东南山智尚科技股份有限公司
向不特定对象刊行可更正公司债券召募证据书》（以下简称“《召募证据书》”）
中的有条件赎回条目。
公司于 2025 年 3 月 4 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《对于
提前赎回“智尚转债”的议案》，集会当前市集及公司自己情况，经过综觉得划，
公司董事会甘心公司哄骗“智尚转债”的提前赎回权益，同期，董事会授权公司
贬责层认真后续“智尚转债”赎回的一说念关联事宜。现将提前赎回“智尚转债”
的关联事项公告如下：
一、可更正公司债券基本情况
经中国证券监督贬责委员会《对于甘心山东南山智尚科技股份有限公司向
不特定对象刊行可更正公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕266 号）甘心
注册，公司向不特定对象刊行可更正公司债券（以下简称“可转债”）699.58
万张，刊行价钱为每张东说念主民币 100.00 元，召募资金总数为东说念主民币 699，580，000.00
元，扣除承销保荐费东说念主民币 5，596，640.00 元（不含税）后本体收到的金额为东说念主
民币 693，983，360.00 元。另减除审计用度、讼师用度、信息知道用度、资信评
级用度和刊行手续费等与刊行可转债径直关联的外部用度 1，995，090.26 元（不
含税）后，公司本次召募资金净额为 691，988，269.74 元。
公司上述刊行召募的资金已一说念到位，该项召募资金到位情况经和信管帐
师事务所（迥殊无为结伴）于 2023 年 4 月 14 日进行了审验，并出具和信验字（2023）
第 000015 号《考证讲述》。公司已将上述召募资金存放于召募资金专项账户，
并与保荐机构、存放召募资金的银行缔结了《召募资金三方监管左券》。
经深圳证券来回所（以下简称“深交所”）甘心，公司向不特定对象刊行
的 69，958.00 万元可转债于 2023 年 4 月 28 日起在深交所挂牌来回，债券简称“智
尚转债”，债券代码“123191”。
本次刊行的可转债转股期自觉行罢了之日起满 6 个月后第一个往改日起至
可转债到期日止，即自 2023 年 10 月 16 日至 2029 年 4 月 9 日止。
（1）字据《山东南山智尚科技股份有限公司向不特定对象刊行可更正公司
债券召募证据书》的限定，本次刊行的可转债运转转股价钱为 12.33 元/股。
（2）因公司引申 2022 年度利润分拨，“智尚转债”的转股价钱由 12.33
元/股养息为 12.17 元/股，养息后的转股价钱于 2023 年 6 月 21 日凯旋，具体内
容详见公司于 2023 年 6 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）知道的《关
于可更正公司债券转股价钱养息的公告》（公告编号：2023-046）。
（3）鉴于公司股票存在结合三十个往改日中至少有十五个往改日的收盘价
低于“智尚转债”当期转股价钱 85%的情形，经公司董事会及激动大会审议通过，
“智尚转债”的转股价钱由 12.17 元/股向下修正为 9.52 元/股，修正后的转股
价钱自 2024 年 5 月 29 日起凯旋，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）知道的《山东南山智尚科技股份有限公司对于向
下修正“智尚转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-055）。
（4）因公司引申 2023 年度利润分拨，“智尚转债”的转股价钱由 9.52 元
/股养息为 9.35 元/股，养息后的转股价钱于 2024 年 6 月 7 日凯旋，具体内容详
见公司于 2024 年 5 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）知道的《对于
可更正公司债券转股价钱养息的公告》（公告编号：2024-058）。
二、赎回情况概括
自 2025 年 2 月 11 日至 2025 年 3 月 4 日，公司股票价钱已雕悍在结合 30
个往改日中至少 15 个往改日的收盘价不低于“智尚转债”当期转股价钱（9.35
元/股）的 130%（即 12.16 元/股）。已触发《召募证据书》中的有条件赎回条
款。
字据《召募证据书》的限定，“智尚转债”有条件赎回条目如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的大肆一种出当前，公司
有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，要是公司股票在职何结合三十个往改日中至少十五个交
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；若在上述往改日内发
生过转股价钱养息的情形，则在养息前的往改日按养息前的转股价钱和收盘价钱
操办，在养息后的往改日按养息后的转股价钱和收盘价钱操办；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元东说念主民币时。
上述当期利息的操办公式为：IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总金额；
i：指可转债夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
三、赎回引申安排
字据《召募证据书》中对于有条件赎回条目的商定，“智尚转债”的赎回
价钱为 100.38 元/张（含税），操办进程如下：
当期应计利息的操办公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总金额，即 100 元/张；
i：指可转债夙昔票面利率，即 0.40%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 4 月 10 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 3 月 26 日）止的本体日期天数 350 天（算头不算尾）。
每张债券应计利息=100×0.40%×350/365=0.38 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.38=100.38 元/张（含
税）
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司鉴别捏有东说念主的利息所
得税进行代扣代缴。
截止 2025 年 3 月 25 日（赎回登记日）收盘后，在中国结算登记在册的全
体“智尚转债”捏有东说念主。
（1）公司将在赎回日前每个往改日知道一次赎回教唆性公告，告示“智尚
转债”捏有东说念主本次赎回的关联事项。
（2）“智尚转债”自 2025 年 3 月 21 日起罢手来回。
（3）“智尚转债”自 2025 年 3 月 26 日起罢手转股。
（4）2025 年 3 月 26 日为“智尚转债”赎回日，公司将全额赎回截止赎回
登记日（2025 年 3 月 25 日）收市后在中国结算登记在册的“智尚转债”。本次
赎回完成后，“智尚转债”将在深交所摘牌。
（5）2025 年 3 月 31 日为刊行东说念主资金到账日（到达中国结算账户），2025
年 4 月 2 日为赎回款到达“智尚转债”捏有东说念主资金账户日，届时“智尚转债”赎
回款将通过可转债托管券商径直划入“智尚转债”捏有东说念主的资金账户。
（6）公司将在本次赎回罢了后 7 个往改日内，在中国证监会指定的信息披
露媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（7）终末一个往改日可转债简称：Z 尚转债
估计部门：公司证券部
估计地址：山东省烟台市龙口市东江镇南山工业园
有筹商电话：0535-8738668
有筹商邮箱：zhaohoujie@nanshan.com.cn
四、公司本体戒指东说念主、控股激动、捏股 5%以上激动、董事、监事、高等管
理东说念主员在赎回条件雕悍前的六个月内来回“智尚转债”的情况
经公司自查，公司本体戒指东说念主、控股激动、捏股 5%以上激动、董事、监事、
高等贬责东说念主员在本次“智尚转债”赎回条件雕悍前六个月内不存在来回“智尚转
债”情况。
五、其他需证据的事项
进行转股呈文，具体转股操作提议可转债捏有东说念主在呈文前估计开户证券公司。
小单元为 1 股；兼并往改日内屡次呈文转股的，将合并操办转股数目。可转债捏
有东说念主肯求更正成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及更正为 1 股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的关联限定，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个往改日
内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期吩咐利息。
呈文后次一往改日上市运动，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
前赎回的法律看法书》；
《民生证券股份有限公司对于山东南山智尚科技股份有限公司哄骗“智尚转债”
提前赎回权益的核查看法》。
特此公告。
山东南山智尚科技股份有限公司董事会
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