美女车模 股票代码：002860股票简称：星帅尔公告编号：2025-018债券代码：127087债券简称：星帅转2杭州星帅尔电器股份有限公司对于星帅转2赎回现实的第一次辅导性公告本公司及董事会举座成员保证信息流露的内容着实、准确和无缺，莫得造作记录、误导性推崇大要要紧遗漏。尽头辅导：且当期利息含税）提醒“星帅转2”捏券东说念主扎眼在限期内转股。本次赎回完成后，“星帅转2”将在深圳证券交易所摘牌。捏有东说念主捏有的“星帅转2”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手往改日前撤废质押或冻结，以免出现因无...
美女车模
股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2025-018
债券代码：127087 债券简称：星帅转 2
杭州星帅尔电器股份有限公司
对于星帅转 2 赎回现实的第一次辅导性公告
本公司及董事会举座成员保证信息流露的内容着实、准确和无缺，莫得造作记录、误导
性推崇大要要紧遗漏。
尽头辅导：
且当期利息含税）
提醒“星帅转 2”捏券东说念主扎眼在限期内转股。本次赎回完成后，“星帅转 2”将在深圳证券交
易所摘牌。捏有东说念主捏有的“星帅转 2”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手往改日前撤废质
押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
在较大各异，特提醒捏有东说念主扎眼在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临亏损，敬请投
资者扎眼投资风险。
一、可调度公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督科罚委员会“证监许可202310 号”核准，杭州星帅尔电器股份有限公
司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 14 日向不特定对象刊行了 462.90 万张可调度公司债券，
每张面值 100 元，刊行总数 46，290.00 万元。本次可转债向公司原鼓吹优先配售，原鼓吹优先
配售以外的余额和原鼓吹废弃优先配售后的部分，接受通过深圳证券来回所来回系统网上刊行
的容貌进行。认购不及 46，290.00 万元的余额由主承销商包销。
（二）可转债上市情况
经深圳证券来回所“深证上〔2023〕593 号”文答允，公司 46，290.00 万元可调度公司债
券于 2023 年 7 月 17 日起在深圳证券来回所挂牌来回，债券简称“星帅转 2”，债券代码“127087”。
（三）可转债转股期限
阐明关系法律门径和公司《召募诠释书》，本次刊行的“星帅转 2”的转股期自愿行齐备
之日起满六个月后的第一个往改日起至可转债到期日止（即 2023 年 12 月 20 日至 2029 年 6
月 13 日止）。
（四）可转债转股价钱调养情况
本次刊行的可转债的发轫转股价钱为 13.35 元/股。2023 年 9 月，公司回购刊出 211，480
股适度性股票，阐明召募诠释书关系条件以及中国证监会对于可调度债券刊行的关系章程，本
次部分适度性股票回购刊出后，
“星帅转 2”的转股价钱由原本的 13.35 元/股调养为 13.36 元
/股，调养后的转股价钱于 2023 年 9 月 26 日起凯旋。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日
流露的《对于部分适度性股票回购刊出完成暨调养可转债转股价钱的公告》（公告编号：
阐明公司 2023 年年度鼓吹大会有联想，公司于 2024 年 5 月现实了 2023 年度权力分拨，
“星
帅转 2”的转股价钱由 13.36 元/股调养为 13.26 元/股，转股价钱调养凯旋日期为 2024 年 5
月 23 日。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 17 日流露的《对于调养“星帅转 2”转股价钱的
公告》（公告编号：2024-045）
适度 2024 年 7 月 2 日，公司股票在贯穿 30 个往改日内出现 15 个往改日（2024 年 6 月 12
日至 2024 年 7 月 2 日）的收盘价低于当期转股价钱 85%的情形，触发“星帅转 2”转股价钱向
下修正条件。公司区分于 2024 年 7 月 2 日召开第五届董事会第十四次会议、2024 年 7 月 18
日召开 2024 年第三次临时鼓吹大会审议通过了《对于董事会提出向下修正“星帅转 2”转股
价钱的议案》。
董事会决定将“星帅转 2”的转股价钱由 13.26 元/股向下修正为 8.10 元/股，修正后的转股
价钱自 2024 年 7 月 19 日起凯旋。
二、赎回情况空洞
（一）触发赎回情况
自 2025 年 2 月 20 日至 2025 年 3 月 18 日，公司股票价钱已有 15 个往改日的收盘价不低
于“星帅转 2”当期转股价钱（即 8.10 元/股）的 130%，阐明《杭州星帅尔电器股份有限公司
向不特定对象刊行可调度公司债券召募诠释书》
（以下简称“《召募诠释书》”）的关系商定，已
触发“星帅转 2”的有条件赎回条件。2025 年 3 月 18 日，公司第五届董事会第十九次会议
审议通过了《对于提前赎回“星帅转 2”的议案》，聚拢当前市集及公司本身情况，经过审慎
辩论，公司董事会决定哄骗“星帅转 2”的提前赎回权。
（二）赎回条件
阐明公司《召募诠释书》的章程，“星帅转 2”有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的大肆一种出当前，公司有权决定按照债
券面值加应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：
往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个往改日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的往改日按调养前的转
股价钱和收盘价计较，调养后的往改日按调养后的转股价钱和收盘价计较。
三、赎回现实安排
（一）赎回价钱过甚深信依据
阐明公司《召募诠释书》中对有条件赎回条件的关系商定，
“星帅转 2”赎回价钱为 100.41
元/张（含税）。计较经过如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总金额，即 100 元/张；
i：指可转债往日票面利率，即 0.5%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 6 月 14 日）起至本计息年度赎回日（2025
年 4 月 10 日）止的本色日期天数（算头不算尾），即 301 天。
当期利息 IA=B×i×t/365=100×0.5%×301/365=0.41 元/张
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.41=100.41 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司核准的价钱为准。公司不
对捏有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
赎回登记日（2025 年 4 月 9 日）收市后在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司登
记在册的举座“星帅转 2”捏有东说念主。
（三）赎回时代实时期安排
见告“星帅转 2”的债券捏有东说念主；
月 9 日）收市后在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司登记在册的“星帅转 2”。本次
有条件赎回完成后，“星帅转 2”将在深圳证券来回所摘牌。
管券商径直划入“星帅转 2”捏有东说念主的资金账户。
果公告和可转债摘牌公告。
（四）酌量容貌
酌量部门：公司证券部
酌量电话：0571-63413898
四、本色逼迫东说念主、控股鼓吹、捏有 5%以上股份的鼓吹、董事、监事、高档科罚东说念主员在赎
回条件满足前的 6 个月内来回该可转债的情况
经核查，公司控股鼓吹、本色逼迫东说念主之一陈丽娟女士在“星帅转 2”赎回条件满足前的 6
个月内（即 2024 年 9 月 18 日至 2025 年 3 月 18 日）存在来回“星帅转 2”的情况，具体如下：
捏有东说念主称呼 期初捏荒谬量（张） 时代买入数目（张） 时代卖出数目（张） 期末捏荒谬量（张）
陈丽娟 1，291，075 0 1，291，075 0
除上述情形外，公司其他捏股 5%以上的鼓吹、董事、监事、高档科罚东说念主员不存在来回“星
帅转 2”的情形。
五、其他须诠释的事项
具体转股操作建议可转债捏有东说念主在汇报前酌量开户证券公司。
并吞往改日内屡次汇报转股的，将合并计较转股数目。可转债捏有东说念主央求调度成的股份须是 1
股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的关系章程，
在可转债捏有东说念主转股当日后的五个往改日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应的
当期应答利息。
易日上市畅达，并享有与原股份同等的权力。
特此公告。
杭州星帅尔电器股份有限公司
董事会
